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A polícia malaia está à revelia do sindicato forex por trás do golpe do RM1b.

14 de fevereiro de 2018 16:12 +08.

KUALA LUMPUR (Reuters) - Autoridades malaias disseram na quarta-feira (14/02) que prenderam três pessoas em conexão com um esquema fraudulento que arrecadou RM1 bilhões (US $ 335,8 milhões) de 70.000 vítimas, e está no encalço de mais duas pessoas. suspeitos que se acredita serem os mentores.

O diretor do Departamento Federal de Crimes Comerciais, Amar Singh, disse que o trio, com idades entre 35 e 49 anos, foi preso no sábado (10 de fevereiro) depois que a polícia recebeu 116 relatos de prejuízos totalizando RM6.2 milhões das atividades do sindicato em todo o país.

"Nós apreendemos 13 carros de luxo, três superbikes, 10 peças de ouro pesando 100 gramas cada, relógios e bolsas de luxo, bem como numerosos documentos", disse Amar em uma entrevista coletiva na sede da polícia da Malásia.

Amar disse que a polícia recebeu 116 relatórios entre outubro de 2016 e fevereiro deste ano e abriu 30 documentos de investigação.

"No entanto, estimamos que existam cerca de 70.000 vítimas de golpes que sofreram perdas de cerca de RM1 bilhões", acrescentou, observando que muitas vítimas não relataram suas perdas.

Ele disse que as autoridades congelaram 38 contas bancárias pertencentes a 17 pessoas, supostamente ligadas ao sindicato. As contas continham RM624.000.

“Também congelamos os ativos na forma de um bangalô de RM5 milhões, além de uma Ferrari estimada em RM1,5 milhões. No total, estima-se que os ativos apreendidos valem RM10,5 milhões ”, acrescentou.

Amar disse que o sindicato, que esteve ativo de 2013 a 2016, atraiu potenciais vítimas ao promover seu esquema de investimento online, oferecendo retornos mensais de 12%.

“O sindicato organizaria seminários em hotéis onde eles convenceriam as pessoas a investir seu dinheiro em um esquema de câmbio.

"O sindicato também usaria uma empresa registrada na Comissão de Empresas da Malásia e promoveria sua alta gerência, que seria composta por Datuks", disse ele, referindo-se a um título honorário na Malásia.

O trio preso no final de semana era todo Datuks.

Investigações iniciais mostraram que uma vítima sofreu perdas no valor de pelo menos R $ 500.000 e o sindicato começou a operar desde 2013 e encerrou suas operações em 2016.

Amar disse que todos os suspeitos foram detidos sob a Lei de Prevenção ao Crime de 1959. O caso está sendo investigado sob a seção 420 do Código Penal e o Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism.

Financiamento e Produto da Lei de Actividades Ilícitas de 2001.

Amar disse que a polícia agora está caçando um par de marido e mulher, a quem ele descreveu como sendo os mentores do sindicato.

“Estamos procurando por Pandeyan Maruthamuthu, 55, e sua esposa Gouri C. Faskuny, 56, que teriam fugido para um país vizinho no domingo, assim que os ataques foram conduzidos.

"Os membros do público que têm informações sobre os suspeitos podem contatar a delegacia mais próxima", disse ele.

"Vamos fazer tudo para prender o suspeito e pedir que as pessoas com informações sobre o paradeiro entrem em contato com a polícia", acrescentou.

“Enquanto isso, queremos aconselhar o público a não cair em esquemas duvidosos que oferecem grandes recompensas dentro de um curto período de tempo antes de verificá-lo com as autoridades.” - AGÊNCIAS.

Idéias de comércio do blog.

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Sistemas de Construção? Onde começar & # 8230;

Por comerciante principal | 2018-03-18T21: 06: 42 + 00: 00 18 de março de 2018 |

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Experimentou o incrível poder do programa Syndicate.

queria apenas enviar uma mensagem rápida para dizer que nas últimas três semanas eu tirei mais de 521 pips do mercado - só consegui isso escrevendo os pontos-chave, regras , mensagens e experiências que você fornece nos vídeos do Syndicate & # 8230; não posso lhe agradecer o suficiente pelo que aprendi.

Gostaria apenas de agradecer pelos maravilhosos vídeos educativos e pelo fantástico software da sala de chat do sindicato !! Eu me deparei com o Trade Empowered e percebi que, embora não haja uma fórmula mágica, existe um estilo de estratégias que combina comigo e permite que meu trading realmente dê o próximo passo adiante!

Syndicate Program FAQ & # 8217; s.

Apesar de odiarmos vê-lo, entendemos que, por vários motivos, talvez seja necessário cancelar sua assinatura. Mas, mesmo que você, você ainda mantém o curso de treinamento gratuito NTO, como prometido. Para cancelar a sua adesão, envie um email para info @ tradeempowered. As solicitações de cancelamento devem ser enviadas no máximo dois dias úteis antes da data de renovação da assinatura para garantir que sua conta seja atualizada corretamente. Você continuará tendo acesso ao Programa do sindicato até o final do período de faturamento, mas tornaremos a fatura automática em sua conta inativa assim que recebermos o e-mail de cancelamento. Por favor, entenda que não podemos creditar ou reembolsar pagamentos parciais pelo tempo restante em seu período de faturamento e reembolsos não serão processados ​​se a solicitação de cancelamento for recebida após o pagamento já ter sido processado em sua conta.

Sua avaliação de $ 1 fornece 14 dias no programa Syndicate. Não há contratos ou compromissos de longo prazo, você pode cancelar sua inscrição a qualquer momento enviando um email para info @ tradeempowered. Se você não cancelar sua assinatura dentro do período de 14 dias durante o horário comercial, será cobrada automaticamente uma taxa de US $ 49 / mês após o período de avaliação expirar no 15º dia. Não haverá nenhum reembolso emitido em esquecer de cancelar. Se você entrar em contato conosco para cancelar após o faturamento mensal, o faturamento futuro será interrompido e o acesso será removido após o término do período pago. Um reembolso / crédito não será emitido. Por favor, consulte o nosso site sem poder para todas as políticas.

Não há contratos ou compromissos de longo prazo no Programa Syndicate.

O Programa Syndicate não é um serviço de sinal. Embora você veja as entradas, paradas e metas precisas dos negócios exatos feitos por nossos traders profissionais no Programa Syndicate, essas informações são projetadas apenas para fins educacionais. Quando nossos negociadores profissionais identificam e destacam as oportunidades de negociação em tempo real, eles o fazem com a intenção de ajudá-lo a aperfeiçoar sua habilidade e entender melhor a aplicação prática dos conceitos que ensinamos. As informações fornecidas no Programa do Sindicato não devem, de forma alguma, ser interpretadas, ou confundidas, como uma sugestão ou recomendação para se envolver em qualquer atividade de negociação. Nem a TradeEmpowered, nem qualquer um dos traders associados a este programa, são qualificados ou licenciados para fornecer consultoria financeira / comercial individual. Sempre consulte seu consultor financeiro licenciado para obter informações específicas sobre consultoria individual ou recomendações pessoais.